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Qui est EthiasCo et quelles sont ses activités ?

Qui est EthiasCo ?

EthiasCo est une société de participations fondée le 27 décembre 2017, détenant 5% des parts d’Ethias SA, des parts dans le secteur énergétique (4,01% de la Socofe et 13,34% de la VEH - Vlaamse Energie Holding) ainsi que 0,1% des parts d’Ethias Services.

Apport initial
100 millions €
Composition
11 624 parts
Valeur nominale
8602,90 €/part

Nos membres

Les membres actuels sont presque exclusivement des clients historiques de l’Assurance Accidents du Travail Loi 67 (Secteur public) au moment de la transformation d’Ethias Droit Commun en EthiasCo fin 2017, c.-à-d. la plupart des communes, CPAS et provinces du pays. À cela viennent s’ajouter une série d’entreprises publiques et semi-publiques.

Une fois par an, en juin, les membres sont convoqués à l’Assemblée générale d’EthiasCo pour approuver les comptes annuels et les nominations au sein du Conseil d’administration. Chaque membre dispose d’au moins une voix et le nombre de voix maximal est limité à 120 pour les membres les plus importants.

Comment les parts sont-elles réparties entre nos membres ?

Les parts ont été réparties le 27 décembre 2017 lors de la constitution d'EthiasCo suivant les modalités suivantes : une part par tranche de 10.000 EUR de primes payées pour l’exercice précédent celui de la transformation; soit les primes payées durant l’année 2016.

Chaque coopérateur a donc reçu 1 part par tranche de 10.000 euros avec un maximum de 120 parts.

Les membres peuvent-ils revendre leurs parts ?

Les parts sont cessibles à des coassociés et même à des tiers, moyennant l'accord préalable du Conseil d'Administration.

Les membres peuvent-ils exercer un retrait ?

Un associé peut démissionner de la société ou demander un retrait partiel de ses parts. Cette demande ne peut valablement intervenir que dans les six premiers mois de l'exercice social.

Ce retrait ou cette démission ne sont toutefois autorisés que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à la partie fixe établie par les statuts.

Ils ne peuvent pas non plus réduire le nombre des associés à moins de trois.

L'associé démissionnaire demandant une réduction de parts n'a aucun droit aux réserves constituées.

Le conseil d'administration peut s'opposer au retrait de parts ainsi qu'à la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.

Le Conseil d'Administration a gelé les retraits au moins jusque fin 2022.

La valeur d'une part d'EthiasCo peut-elle évoluer ?

La valeur des parts est égale à la valeur nominale telle que fixée aux statuts, et non une valeur dite « de marché » ; elle est donc invariable.

Y a-t-il un lien de quelconque nature entre la qualité de coopérateur d'EthiasCo et celle de client d'Ethias SA ?

EthiasCo (ex-Ethias Droit Commun) n’exerce plus d’activité d’assurance puisque concomitamment à la transformation, l’activité d’assurance a été cédée à Ethias SA. Il n’y a donc pas de lien statutaire ou autre entre la qualité de coopérateur d’EthiasCo et celle de client d’Ethias SA.

Les parts d'EthiasCo ont-elles été achetées et si oui, à quel moment ?

Les parts dans EthiasCo ont été attribuées le 27/12/2017 à la suite de l’assemblée générale de transformation de l’association d’assurance mutuelle Ethias Droit Commun en société coopérative.

En raison de la transformation en une société dotée d’un capital social, les droits des membres à l’égard de l’actif de l’association ont été transformés de facto en parts sociales. Elles n'ont donc pas été achetées.

Participations

EthiasCo gère principalement quatre participations : Ethias SA (5 %), Vlaamse Energie Holding (13,34 %), Socofe (4,05 %) et Ethias Services (0,10 %).

Ethias SA représente la principale participation. EthiasCo vise à renforcer les liens avec les assurés d’Ethias SA.

EthiasCo a également des participations dans le secteur de l’énergie (Vlaamse Energie Holding et Socofe), un secteur important pour le bien-être de nos concitoyens. L’énergie durable (parcs éoliens, biomasse et énergie solaire) qui se trouve au centre des problématiques sociétales et climatiques, occupe une place de plus en plus importante dans les résultats des entreprises du secteur de l’énergie qui sont principalement détenues par des actionnaires publics.

5 % Ethias SA

Partenaire historique, Ethias SA représente naturellement la principale participation d’EthiasCo. Ethias SA reste aujourd’hui encore l’assureur de référence du secteur public, mais également celui de plus de 1 200 000 particuliers en Belgique.

0,1 % Ethias Services

Fondée par EthiasCo et Ethias SA, Ethias Services met à profit sa grande expérience en matière de pensions du secteur public et d’assurances dommages dans des activités de consultance et la réalisation d’actes administratifs de gestion pour compte de tiers dans le domaine de l’assurance.

13,34 % VEH (Vlaamse Energie Holding)

La Vlaamse Energie Holding était une société coopérative à responsabilité limitée. Au 31/12/2019, cette holding était détenue par toute une série de communes, de structures communales intermédiaires et d’institutions financières. Récemment, VEH est devenue une société à responsabilité limitée.

4,01 % Socofe

La SOCOFE est une holding financière à caractère régional qui intervient pour ses actionnaires dans des dossiers économiques et financiers d’intérêt commun et stratégique. Elle possède des participations dans les secteurs de l’énergie, des énergies renouvelables et de la gestion du cycle de l’eau.

Gouvernance

Direction générale
Nom
Fonction
Benoit Verwilghen
Directeur Général
Conseil d’administration
Nom
Fonction
Olivier Henin
Président
Willy Demeyer
Administrateur
Patrick Dewael
Administrateur
Martine Durez
Administratrice
Marie-Dominique Simonet
Administratrice
Paul Teerlinck
Administrateur
Karel Van Borm
Administrateur
Walter Van Pottelberge
Administrateur indépendant
Alexander Vercamer
Administrateur
Comité d’Audit
Nom
Fonction
Walter Van Pottelberge
Président
Patrick Dewael
Membre
Martine Durez
Membre
Marie-Dominique Simonet
Membre
Alexander Vercamer
Membre
Client Board
Nom
Fonction
Olivier Henin
Président
Julie Asselman
Membre
Gaëtan Bangisa
Membre
Dirk Claes
Membre
Fabien Culot
Membre
Dirk De fauw
Membre
Christos Doulkeridis
Membre
Hervé Doyen
Membre
Greet Geypen
Membre
Luc Gillard
Membre
Leentje Grillaert
Membre
Koen Kennis
Membre
Anita Meerten
Membre
Rita Moors
Membre
Claudia Niessen
Membre
Benoît Piedboeuf
Membre
Walter Roggeman
Membre
Patrick Roose
Membre
Vincent Scourneau
Membre
Caroline Tichon
Membre

Comptes annuels

Bilan

Au 31/12/2020, le pied de bilan s’élève à 210.198.446 € et se compose en majeure partie des éléments détaillés ci-après :

Actifs
Sont inscrits sous la rubrique « actifs financiers immobilisés » : les parts dans V.E.H. (13,34 %), dans la Socofe (4,05 %), dans Ethias Services (0,10 %) et dans Ethias (5 %). Les actifs circulants sont principalement composés de créances à un an au plus (6.521.727 €) et de valeurs disponibles (6.075.075 €).
Passifs
Le passif est composé principalement des fonds propres. Le capital au 31 décembre 2020 s’élevait à 100 000 110 €.

A la création de la société, la partie fixe du capital est de 90 000 000 €. Au-delà de ce montant, le capital est variable. Sur la base de l’affectation du résultat présentée à l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2021, la réserve légale a atteint le seuil légal de 10 %, elle s’élève à 10 000 011 € et le bénéfice à reporter est de 18.553.527 €.

Compte de résultats

Le résultat d’exploitation (-310.522 €) est principalement composé de biens et services divers et de taxes diverses. Le résultat financier (+4.022.881 €) est principalement composé de dividendes reçus (+4.042.728 €). Le bénéfice de l’exercice s’élève à 3.712.360 € et a été affecté de la manière suivante :

Bénéfice de l’exercice à affecter :
3.712.360 €
Résultat reporté de l’exercice précédent :
14.841.167 €
Affectation à la réserve légale :
0 €
Bénéfice à reporter :
18.553.527 €

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